Curso gratuito en Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención del Blanqueo de Capitales

Este curso gratuito es para tí si trabajas o eres autónomo en: Comercio: administraciones de loterías, comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, etc; Intermediarios del comercio; Estaciones de servicio; Aparcamientos y garajes; Contact Center; Grandes Almacenes; Actividades de envasado y empaquetado.

Prevención del Blanqueo de Capitales

Este curso gratuito es para tí si trabajas o eres autónomo en: Comercio: administraciones de loterías, comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, etc; Intermediarios del comercio; Estaciones de servicio; Aparcamientos y garajes; Contact Center; Grandes Almacenes; Actividades de envasado y empaquetado.

ONLINE

Dentro de este plan formativo, los interesados sólo pueden participar en 90 horas de formación como máximo, o en un solo curso si la duración de este es mayor de 90 horas

Grupo Femxa
Plazas disponibles
CURSO GRATUITO (Formación 100% Subvencionada)

Trabajadores y Autónomos del Sector comercio y márketing

Online, 30 horas.

INICIO: 10 de Enero

Diploma
Sectores
-Comercio


Temario

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

Con este curso gratuito de Prevención del blanqueo de capitales aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

¿Qué vas a aprender?:

1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS.

  1. Introducción.
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  3. Evolución legislativa.
  4. Ámbito de aplicación.

2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.

  1. Sujetos obligados.
  2. Sucursales y filiales en el extranjero.
  3. Colaboradores.

3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

  1. Identificación de los clientes.
  2. Examen especial a ciertas operaciones.
  3. Conservación de documentos.
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
  5. Abstención de ejecución de operaciones.
  6. Deber de confidencialidad.
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
  8. Formación.

4. CONTROL INTERNO.

  1. Medidas de control interno.
  2. Procedimientos de control interno.
  3. Órganos de control interno y de comunicación.
  4. Representantes .
  5. Censo de sujetos obligados.

5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
  2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
  3. Exención de responsabilidad.
  4. Procedimiento de comunicación.

6INFRACCIONES Y SANCIONES. 

  1. Infracciones.
  2. Sanciones.
  3. Procedimiento sancionador.

7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO.

  1.  La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 
  2. El Comité Permanente. 
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión. 
  4. La Secretaría de la Comisión. 
  5. El Servicio Ejecutivo. 
  6. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo. 

8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

  1. Introducción.
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 
  4. Control jurisdiccional. 
  5. Personas y entidades obligadas. 
  6. Exención de responsabilidad.
  7. Régimen sancionador.
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
  9. Obligación de cesión de información.
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana.Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 Beneficios de la formación online

Requisitos de acceso

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en empresas del sector COMERCIO.

Las empresas que se incluyen en este ámbito, son:

  • Comercio: administraciones de loterías, comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, etc.
  • Intermediarios del comercio.
  • Estaciones de servicio.
  • Aparcamientos y garajes.
  • Contact Center.
  • Grandes Almacenes.
  • Actividades de envasado y empaquetado.

Tendrán prioridad de plaza en el curso, los trabajadores y autónomos del sector COMERCIO Y MÁRKETING que pertenezcan como mínimo a 1 de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Mujeres.
  • Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10).
  • Mayores de 45 años.
  • Trabajadores tiempo parcial o con contrato temporal.
  • Personas con discapacidad.

NOTA:

  • NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
  • Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
  • El proyecto sectorial al que pertenece está dirigido al sector de la negociación colectiva : 49 - Estaciones De Servicio. También pueden participar los trabajadores y autónomos de sectores afines de la agrupación COMERCIO Y MÁRKETING

¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!

Titulacion

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Formación 100% Subvencionada por:
Entidades que financian

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