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Blanqueo de capitales
Dentro de este plan formativo, los interesados sólo pueden participar en 180 horas de formación como máximo, o en un solo curso si la duración de este es mayor de 180 horas.
Trabajadores en situación de ERTE de cualquier sector.
Trabajadores de empresas de Economía Social.
Autónomos de cualquier sector.
Temario
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Con este curso online y gratuito aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
¿Qué vas a aprender?
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.
Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 Beneficios de la formación online.
Requisitos de acceso
Pueden acceder a este curso:
- Autónomos.
- Trabajadores en situación de ERTE de cualquier sector laboral.
- Entidades de Economía Social:
- Cooperativas.
- Sociedades Laborales.
- Mutualidades.
- Empresas de inserción.
- Cofradías de pescadores.
- Centros especiales de empleo.
NOTA:
- Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este curso.
- Colectivos prioritarios:
- Mujeres.
- Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10).
- Mayores de 45 años.
- Personas con discapacidad.
- NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
- Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!
- Requisitos de acceso a los cursos, ¿por qué?
- Las 7 diferencias entre la formación subvencionada y la formación bonificada
Titulación
Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
