Blanqueo de capitales
CURSO GRATUITO ONLINE
Personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y en ERTE del sector servicios a las empresas
(consultar pestaña "requisitos de acceso")
-Sector Servicios a las Empresas
Temario
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Aprender a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
¿Qué vas a aprender?
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
Requisitos de acceso
Personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y en ERTE del sector servicios a las empresas:
SECTOR SERVICIOS A LAS EMPRESAS(*):
- Empresas de consultoría informática
- Servicios de prevención de riesgos laborales ajenos
- Contact Center. Centro de llamadas. Telemarketing
- Estudios de mercado y opinión pública
- Gestión de la información y comunicación
- Estudios de Arquitectura y Urbanismo
- Servicios técnicos de Ingeniería
- Investigación y desarrollo
- Agencias de colocación
- Empresas de trabajo temporal
(*)No hay plazas para personas trabajadoras de la Administración Pública.
NOTAS:
- Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este curso.
- Colectivos con prioridad de plaza que cumplan los requisitos de acceso:
- Mujeres.
- Mayores de 45 años y menores de 30 años.
- Personas trabajadoras de baja cualificación.
- Personas trabajadoras de pymes.
- Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial.
- Personas desempleadas de larga duración.
- Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
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Titulación
Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al tratarse de una especialidad incluida en el fichero del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
