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Prevención del blanqueo de capitales
CURSO GRATUITO ONLINE
Personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y en ERTE de oficinas y despachos
(consultar pestaña "requisitos de acceso")
-Sector Administración y Gestión
Temario
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Aprender a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
¿Qué vas a aprender?
INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS.
- Introducción.
- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
- Evolución legislativa.
- Ámbito de aplicación.
SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.
- Sujetos obligados.
- Sucursales y filiales en el extranjero.
- Colaboradores.
RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
- Identificación de los clientes.
- Examen especial a ciertas operaciones.
- Conservación de documentos.
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Abstención de ejecución de operaciones.
- Deber de confidencialidad.
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
- Formación.
CONTROL INTERNO.
- Medidas de control interno.
- Procedimientos de control interno.
- Órganos de control interno y de comunicación.
- Representantes .
- Censo de sujetos obligados.
COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
- Exención de responsabilidad.
- Procedimiento de comunicación.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
- Infracciones.
- Sanciones.
- Procedimiento sancionador.
LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO.
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El Comité Permanente.
- Los órganos de apoyo a la Comisión.
- La Secretaría de la Comisión.
- El Servicio Ejecutivo.
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Introducción.
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Control jurisdiccional.
- Personas y entidades obligadas.
- Exención de responsabilidad.
- Régimen sancionador.
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
- Obligación de cesión de información.
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
Requisitos de acceso
Personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y en ERTE de administración y gestión (oficinas y despachos).
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
- Empresas de gestión y mediación inmobiliaria.
- Notarios y personal empleado.
- Empresas privadas de oficinas y despachos: colegios profesionales, asociaciones, federaciones e instituciones, despachos profesionales y oficinas de cámara
- Gestorías administrativas.
- Registradores de la propiedad y mercantiles.
- Despachos técnicos tributarios y asesores.
NOTAS:
- Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este curso.
- Colectivos con prioridad de plaza que cumplan los requisitos de acceso:
- Mujeres.
- Mayores de 45 años y menores de 30 años.
- Personas trabajadoras de baja cualificación.
- Personas trabajadoras de pymes.
- Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial.
- Personas desempleadas de larga duración.
- No hay plazas para personas trabajadoras de la Administración Pública.
- Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
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Titulación
Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
