Curso Prevencion Blanqueo Capitales

900 100 957 | 619 926 324

 

Prevención del blanqueo de capitales

Título certificado por la Universidad Nebrija con 2 créditos ECTS

40% DTO.
Grupo Femxa
Plazas disponibles
Online, 50 horas | 2 ECTS

Tutor personal y ejercicios prácticos

Hasta 100% bonificable para trabajadores en activo

INICIO: cada miércoles

Doble titulación

Con este curso online, obtienes 2 créditos Universitarios Europeos (ECTS) puntuables en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.

+ -
225,00 €
135,00 €



Te damos la garantía que necesitas para utilizar el crédito disponible en tu empresa para Formación Programada o Bonificada sin correr ningún riesgo.

Bonifica este curso y fórmate GRATIS:

Si eres trabajador en activo o empresario que quiere aprovechar su crédito y formar a sus empleados, en Femxa te ayudamos con todos los trámites. Bonificar un curso es muy fácil. ¡Consúltanos tu caso y te explicamos todo el procedimiento!

Por favor, indica tu nombre.

Indica tu email.

Indica un teléfono de contacto.

Por favor, indica el nombre de tu empresa.

Por favor, acepta la política de privacidad

Temario

¿Qué objetivos tiene el curso?:

Con el curso online de prevención de blanqueo de capitales aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. 

¿Qué vas a aprender?:

  • Módulo 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
    • Introducción
    • Fases del proceso de blanqueo de capitales
    • Evolución legislativa
    • Ámbito de aplicación
    • Examen
  • Módulo 2: Sujetos Obligados y Colaboradores
    • Sujetos obligados
    • Sucursales y filiales en el extranjero
    • Colaboradores
    • Examen
  • Módulo 3: Régimen general de obligaciones
    • Identificación de los clientes
    • Examen especial a ciertas operaciones
    • Conservación de documentos
    • Colaboración con el Servicio Ejecutivo
    • Abstención de ejecución de operaciones
    • Deber de confidencialidad
    • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
    • Formación
    • Examen
  • Módulo 4: Control Interno
    • Medidas de control interno
    • Procedimientos de control interno
    • Órganos de control interno y de comunicación
    • Representantes
    • Censo de sujetos obligados
    • Examen
  • Módulo 5: Comunicación de operaciones
    • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado
    • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

 

Temario curso privado 6 Sigma. Herramientas De Seguridad, Eficiencia Y ProductividadDescargar temario

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán una doble titulación:

  • Diploma de aprovechamiento expedido por Femxa.
  • Título certificado por la Universidad Nebrija*

* Esta enseñanza no conduce a la obtención de un título con valor oficial. Con este curso online, obtienes 2 créditos Universitarios Europeos (ECTS) puntuables en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.


Metodología

Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

 

100% Online: flexibilidad.

Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual del curso. Desde ese momento podrás acceder cuando quieras (24 horas al día) en función de tu disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesitas conexión a internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!

Campus Virtual

 

¿Qué te vas a encontrar?:

Una vez dentro del Campus, podrás descargar y estudiar el material didáctico, ver videotutoriales explicativos, participar en foros de debate, plantear tus dudas a tu tutor personal, leer documentación complementaria, realizar las actividades o interactuar con otros alumnos.

 

Fácil de usar

FÁCIL DE UTILIZAR

No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación.

 

Tutor personal

TUTOR PERSONAL

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con tu tutor personal a través de email.

 

Desde cualquier PC

DESDE CUALQUIER PC

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás hacer el curso desde cualquier ordenador.

 

Vídeos y herramientas multimedia

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

Foros, chats, casos prácticos y multiples videos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

 

Disponible las 24 horas

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

¡Conéctate en cualquier momento del día!

 

Contenido descargable

CONTENIDO DESCARGABLE

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

 

Soporte técnico

SOPORTE TÉCNICO

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para cualquier necesidad que pueda surgirte.

 

Tutorías telefónicas

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

 

Precios

Este curso tiene aplicado un 40% de descuento sobre el PVP de 225,00 €.

Puedes pagar el curso a través de Paypal, transferencia bancaria o con tu tarjeta de crédito. Además, si el importe supera los 50€, puedes fraccionar el pago en cómodas cuotas de 3, 6 o 12, meses al momento y sin papeleo.

Si estás trabajando por cuenta ajena en España y quieres bonificar el curso a través del crédito de formación anual del que dispone tu empresa, en FEMXA nos encargamos de todo el proceso de gestión de la bonificación. ¡Consúltanos tu caso!

 

En Femxa cuidamos de nuestros alumnos.

¿Ya has realizado algún curso con nosotros? Tu esfuerzo y tu constancia tienen recompensa. Ahora, sólo por haber completado formación con nosotros en los dos últimos años, disfrutarás de mayores ventajas, porque ¡Para nosotros eres un alumno ejemplar!

Premiamos tu confianza con un cupón de descuento del 10% adicional. ¡Hasta un 50% de descuento en todo nuestro catálogo! Inicia sesión para consultar tu código de cupón.

Opiniones

"Un curso ideal. Ahora me siento más seguro porque tengo nuevas herramientas para evitar operaciones fraudulentas en mi empresa."

Pedro Rodríguez


También te puede interesar:

Titulo certificado por la Universidad Nebrija

Tutor:

Ruth Herrero

De pequeña jugaba a ser maestra, así que en cuanto tuve la oportunidad me dediqué a la docencia y ya son más de 10 años. Me gusta la gente, enseñar y ayudar así que dar clase me apasiona. Siempre actualizándome, siempre al día y aprendiendo.